KAP: ISFAK [ ] IS FAKTORING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1263914
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8E21D0EB018E85B48BD03090
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8E21D0EB018E85B48BD73091
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2024-03-28
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI -
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
KARAR TARIHI 2024-02-07
GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL)
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 2023
TARIH 2024-03-28
SAATI 14:00
ADRESI IS KULELERI KULE:1 KAT:10 LEVENT BESIKTAS ISTANBUL
GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI’NIN OLUSTURULMASI, 2.2023 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3.2023 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4.YIL ICINDE AYRILAN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YAPILAN ATAMALARIN ONAYA SUNULMASI, 5.YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 7.YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN KAR DAGITIMI ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 8.BAGIMSIZ DENETCI’NIN SECILMESI, 9.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10.YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU’NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, 11.DILEK VE TEMENNILER.
ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR IS FAKTORING ANONIM SIRKETI’NIN 2023 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 28.03.2024 TARIHINDE, SAAT 14:00’DA, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN IS KULELERI, KULE 1, KAT 10, 34330 BESIKTAS- ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU’NUN 27/03/2024 TARIH 2795391370 SAYILI YAZISI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN DILEK DIREN’IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTININ TURK TICARET KANUNU’NUN 416. MADDESINE GORE ILANSIZ YAPILDIGI VE BU DURUMA ITIRAZ EDEN PAY TEMSILCISININ BULUNMADIGI GORULMUSTUR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, PAY SAHIPLERININ TAMAMININ TOPLANTIYA ISTIRAK ETTIKLERI, 150.000.000 TL’LIK SIRKET SERMAYESINE TEKABUL EDEN 15.000.000.000 ADET PAYIN TAMAMININ TEMSILEN OLMAK UZERE TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI GORULMUS OLUP GEREK KANUN GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI SAYIN NEVZAT BURAK SEYREK TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1- GUNDEMIN BIRINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. TOPLANTI BASKANLIGINA SAYIN NEVZAT BURAK SEYREK’IN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SAYIN SIBEL DOGAN’IN, TUTANAK YAZMANLIGINA SAYIN MINE DELILOGLU’NUN SECILMELERINE VE TOPLANTI BASKANLIGINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 2- GUNDEMIN IKINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU’NCA HAZIRLANAN 2023 YILINA AIT FAALIYET RAPORU TOPLANTI ONCESINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMELERINE SUNULDUGUNDAN OKUNMAMASINA, 2023 YILINA AIT BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORUNUN ISE SADECE NIHAI GORUS BOLUMUNUN OKUNMASINA ILISKIN ONERGE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2023 YILINA AIT SIRKET BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORUNUN NIHAI GORUS BOLUMU OKUNDU. SIRKET’IN YONETIM KURULU’NCA HAZIRLANAN 2023 YILINA AIT FAALIYET RAPORU ILE SIRKET BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORU MUZAKERE EDILDI. 3- GUNDEMIN UCUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. 2023 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS BILANCO VE KÂR/ZARAR HESAPLARI TOPLANTI ONCESINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMELERINE SUNULDUGUNDAN, OKUNMAKSIZIN ONAYA SUNULMASI ICIN VERILEN ONERGE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, BILÂNCO VE KÂR/ZARAR HESAPLARI OY BIRLIGI ILE ONAYLANDI. 2023 YILI ICINDE SIRKET TARAFINDAN SOSYAL YARDIM AMACIYLA KURUM VE KURULUSLARA 5.031.010 TL BAGIS YAPILDIGI HUSUSU PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU. 4- GUNDEMIN DORDUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. GUNDEM MADDESINE ILISKIN BILGI NOTU OKUNDU. 2022 YILI OLAGAN GENEL KURULU’NDAN SONRA SAYIN MURAT ULUSOY’UN ISTIFASI ILE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGI’NE TTK MADDE 363 GEREGINCE SECILEN SAYIN TOLGA ACHIM MULLER’IN ATAMASI GENEL KURUL’UN OYLAMASINA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA SAYIN TOLGA ACHIM MULLER’IN YONETIM KURULU UYE ATAMASININ ONAYLANMASINA OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 5- GUNDEMIN BESINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. 2023 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI OY BIRLIGIYLE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. 6- GUNDEMIN ALTINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. GUNDEME ILISKIN ONERGE OKUNDU. SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE 31/03/2025 TARIHINE KADAR GOREV YAPMAK UZERE, •T.C. KIMLIK NUMARASI *********** OLAN VE **************************** UMRANIYE / ISTANBUL ADRESINDE MUKIM SAYIN OZAN GURSOY’UN •T.C. KIMLIK NUMARASI *********** OLAN VE ****************************** SARIYER / ISTANBUL ADRESINDE MUKIM SAYIN TOLGA ACHIM MULLER’IN, •T.C. KIMLIK NUMARASI *********** OLAN VE **************************** NARLIDERE / IZMIR ADRESINDE MUKIM SAYIN OMER FARUK CENGIZ’IN, •T.C. KIMLIK NUMARASI *********** OLAN VE ***************************** KADIKOY / ISTANBUL ADRESINDE MUKIM SAYIN ESER ISLER’IN, •T.C. KIMLIK NUMARASI *********** OLAN VE ***************************** KADIKOY / ISTANBUL ADRESINDE MUKIM SAYIN MEHMET CILAN’IN, •T.C. KIMLIK NUMARASI *********** OLAN VE ****************************** CANKAYA / ANKARA ADRESINDE MUKIM MURAT YILDIRIM’IN, •T.C. KIMLIK NUMARASI *********** OLAN VE ****************************** KARTAL / ISTANBUL ADRESINDE MUKIM AYSEGUL GUMUS ATIK’IN •T.C. KIMLIK NUMARASI *********** OLAN VE ****************************** KADIKOY / ISTANBUL ADRESINDE MUKIM SAYIN HUSEYIN SERDAR YUCEL’IN, •T.C. KIMLIK NUMARASI *********** OLAN VE **************************** BUYUKCEKMECE / ISTANBUL ADRESINDE MUKIM SAYIN SAHISMAIL SIMSEK’IN, SECILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 7- GUNDEMIN YEDINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU’NUN KAR DAGITIM ONERISINE ILISKIN KARARI ORTAKLARA OKUNDU. YONETIM KURULU’NCA HAZIRLANAN KAR DAGITIM ONERISI GORUSULEREK, SIRKETIN 2023 YILI KAR DAGITIMINA ESAS NET DONEM KARI OLAN 1.159.923.723 TL’NIN OLAGANUSTU YEDEKLER OLARAK AYRILMASINA OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 213 SAYILI VERGI USUL KANUNU’NUN GECICI 32 ILE MUKERRER 298.MADDELERI VE BU MADDELERE ILISKIN 537 VE 547 NO’LU VERGI USUL KANUNU TEBLIGLERI CERCEVESINDE, YENIDEN DEGERLEME UYGULAMASI KAPSAMINDA ORTAYA CIKAN DEGER ARTIS FONU KARSILIGINDA, VUK GECICI 32.MADDE KAPSAMINDA 875.737 TL, VUK MUKERRER MADDE 298-C KAPSAMINDA ISE 3.265.892 TL OLMAK UZERE TOPLAMDA 4.141.629 TL’NIN 27 MART 2023 TARIHLI GENEL KURUL KARARIYLA OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINDAN OZEL FON HESABINA TRANSFERI SONRASI, 2023 HESAP DONEMININ SONUNA ILISKIN YAPILAN ENFLASYON DUZELTMESI NEDENIYLE OZEL FON HESABINDAN OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINA IADESINE KARAR VERILDI. 8- GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SIRKETIN 2024 YILINDA BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.’NIN SECILMESINE ILISKIN ONERGE ORTAKLARIN OYUNA SUNULDU VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9- GUNDEMIN DOKUZUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI VE KONUYA ILISKIN ONERGE ORTAKLARIN ONAYINA SUNULDU. 01.04.2024 TARIHINDEN GECERLI OLMAK UZERE, SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 90.750 TL BRUT UCRET ODENMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 10- GUNDEMIN ONUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU’NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA ISLEM YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 11- GUNDEMIN ON BIRINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. PAY SAHIPLERININ DILEK VE TEMENNILERINI BELIRTMELERINDEN SONRA GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU BULUNMADIGINDAN TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN PAY SAHIPLERINE TESEKKUR EDILEREK TOPLANTI SONLANDIRILMISTIR.
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR.